膠東在線1月18日訊（通訊員 王泖林）為進(jìn)一步打擊和防范不法分子通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其違法收益的來源、性質(zhì)和資金流向等，工商銀行萊陽支行多措并舉扎實(shí)開展反洗錢工作，積極營(yíng)造反洗錢氛圍，提高市民反洗錢意識(shí)，筑造良好的金融秩序。

　　組織反洗錢業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)

　　利用晨、夕會(huì)組織人員學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)制度，通過典型案例分析，強(qiáng)化對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，不斷提高員工反洗錢意識(shí)及對(duì)異常交易的識(shí)別能力，明確反洗錢工作中的義務(wù)，積極履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢的職責(zé)。

　　做好客戶身份識(shí)別

　　對(duì)于到店辦理業(yè)務(wù)的客戶，認(rèn)真做好身份識(shí)別，防止冒名辦理或出租借賬戶等行為。對(duì)于新開戶客戶，與客戶本人核實(shí)開戶意愿，做好信息核實(shí)及風(fēng)險(xiǎn)提示，并在后期進(jìn)行電話回訪，一旦發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)采取相應(yīng)措施，從源頭上把控好風(fēng)險(xiǎn)。

　　加強(qiáng)反洗錢知識(shí)宣傳

　　營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)是與客戶面對(duì)面接觸的場(chǎng)所，該行各網(wǎng)點(diǎn)持續(xù)加大反洗錢宣傳力度，通過在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)LED屏滾動(dòng)播放反洗錢宣傳知識(shí)、發(fā)放反洗錢宣傳手冊(cè)、大堂經(jīng)理口述反洗錢提醒等多種形式向到店客戶全方位宣傳反洗錢知識(shí)，促使廣大市民掌握反洗錢常識(shí)，提高反洗錢意識(shí)，有力遏制洗錢活動(dòng)。

　　反洗錢是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的工作，在今后的工作中，萊陽工行將持續(xù)履行好反洗錢的職責(zé)與義務(wù)，維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行。