膠東在線12月10日訊（通訊員 肖佳偉）今年以來(lái)，工商銀行煙臺(tái)福山支行認(rèn)真履行反洗錢(qián)工作職責(zé)，筑牢反洗錢(qián)工作防線，始終把風(fēng)險(xiǎn)控制、合規(guī)操作放在首位，采取多項(xiàng)措施提升洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范水平和反洗錢(qián)工作質(zhì)效。

　　強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。該行多次組織召開(kāi)反洗錢(qián)工作推進(jìn)會(huì)，強(qiáng)調(diào)反洗錢(qián)工作的重要性，組織學(xué)習(xí)反洗錢(qián)規(guī)章制度，推動(dòng)全行壓緊壓實(shí)工作責(zé)任，摒棄“局外人”思想，協(xié)同發(fā)力，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，切實(shí)把反洗錢(qián)工作抓實(shí)抓細(xì)。

　　壓實(shí)責(zé)任鏈條。該行成立反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員各司其職，全面有效履行客戶(hù)盡職調(diào)查、大額和可疑交易報(bào)告、客戶(hù)身份資料及交易記錄保存三大反洗錢(qián)核心義務(wù)，定期開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查并將檢查情況如實(shí)記錄，確保發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即整改。

　　加強(qiáng)內(nèi)部員工培訓(xùn)管理。加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部員工的反洗錢(qián)培訓(xùn)，提高反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)和能力，提高反洗錢(qián)責(zé)任感；加強(qiáng)員工八小時(shí)以外的監(jiān)督和管理，確保員工遵守各項(xiàng)反洗錢(qián)規(guī)定，不參與洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)。

　　加強(qiáng)與監(jiān)管部門(mén)溝通協(xié)作。積極與反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)溝通和交流，強(qiáng)化反洗錢(qián)監(jiān)管配合，加大反洗錢(qián)監(jiān)管檢查問(wèn)責(zé)力度；組織開(kāi)展反洗錢(qián)管理專(zhuān)項(xiàng)檢查，以風(fēng)險(xiǎn)為本，揭示反洗錢(qián)管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險(xiǎn)。

　　著力打造良好反洗錢(qián)文化。加大反洗錢(qián)知識(shí)普及力度，通過(guò)工銀大學(xué)、在線課堂、移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)等渠道，全面提升全員反洗錢(qián)履職意識(shí)及能力；創(chuàng)新開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，按照監(jiān)管部門(mén)及上級(jí)行工作要求，開(kāi)展形式多樣、內(nèi)容豐富的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，通過(guò)反洗錢(qián)常態(tài)化宣傳工作，營(yíng)造風(fēng)清氣正的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍。