膠東在線6月10日訊(通訊員 芝公宣) 近日，芝罘公安反詐民警抓住戰(zhàn)機(jī)、巧妙布局，經(jīng)近兩個(gè)月連續(xù)作戰(zhàn)、跨省追緝，成功端掉12人“洗錢”犯罪團(tuán)伙，涉案金額300余萬元。

　　今年1月，市民老劉登錄互聯(lián)網(wǎng)賣房產(chǎn)，期間與買家孫某結(jié)為QQ好友。孫某看似軍人裝扮神通廣大，給老劉留下很好印象。孫某稱有個(gè)好項(xiàng)目能賺大錢，攛掇老劉在某網(wǎng)站進(jìn)行投資。前期，老劉投入12萬元獲利5萬，初嘗甜頭，喜不自禁加大投資額度，未料在追投209萬元后不僅紅利不見，連本錢也打了水漂�！梆W餅”變“陷阱”，老劉報(bào)警。

　　反詐民警迅速對案件的資金流、信息流展開研判，初步認(rèn)定海南省某市有9個(gè)賬戶與該案存在重大關(guān)聯(lián)。4月中旬，6人專案組奔赴海南落地查控，為取得主動(dòng)權(quán)，民警兵分兩路，抽絲剝繭固定證據(jù)。經(jīng)夜以繼日工作，關(guān)鍵線索突現(xiàn)，7人先后被納入偵查視野，這些人經(jīng)常在一名龍姓嫌疑人開設(shè)的水吧中聚集。

　　4月21日上午11時(shí)許，在市局反詐中心和當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)的大力配合下，專案組在水吧內(nèi)將龍某抓獲。前期扎實(shí)的調(diào)查取證徹底打消了龍某的僥幸心理，其如實(shí)供出案件主犯陳某。專案組連夜組織力量實(shí)地勘查，摸清了陳某及另外多名骨干成員的活動(dòng)場所。4月24日，收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟，專案組果斷行動(dòng)，陳某及10名涉案人員相繼歸案。這個(gè)以陳某為首，盤踞海南某市借炒虛擬幣暗助詐騙分子洗錢的犯罪團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡！

　　陳某犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確，以水吧為據(jù)點(diǎn)，以炒虛擬幣為掩護(hù)，利用本人及其親朋好友的銀行卡賬戶，將詐騙贓款通過虛擬幣平臺的買賣變成合法收入，短短兩個(gè)月的時(shí)間，就為藏身境外冒充軍人的孫某犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金300余萬元。

　　目前，該團(tuán)伙12人涉嫌詐騙犯罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步審理中。